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山东邹平农商行被多次骗贷计2950万:贷前贷中贷后检查形同虚设

2022-09-28 20:49:52    来源:法制社会网    

从2009年到2018年这不到十年的时间里,李某利用其控制的三家公司,总共从山东邹平农商行骗取了2950万元,造成该行损失1579.42万元。

李某是位70后,初中文化,家住山东邹平市,其手中却控制着三家公司,分别是山东栋梁工程机械有限公司(简称:栋梁公司)、邹平县铭扬建筑设备有限公司(简称:铭扬公司)、邹平县志高贸易有限公司(简称:志高公司)。

经法院审理查明,2009年5月18日至2015年5月21日,身为栋梁公司、志高公司的实际控制人,李某为缓解公司资金压力,指使公司财务人员伪造虚假的资产负债表、利润表,虚构购销合同,以栋梁公司的名义从山东邹平农商行骗取贷款200万元。

2016年7月28日,李某又以铭扬公司名义,并采用同样手段,再次骗取邹平农商行贷款300万元。之后,李某同样多次办理借新还旧业务,但最终都无法归还,造成邹平农商行本金损失299.5万元。

2017年7月3日,李某又以铭扬公司名义,使出同样手段,从邹平农商行贷款450万元。这次,铭扬公司向邹平农商行提供了价值151万元的抵押物。该笔贷款到期无法归还后,邹平农商行也为李某办理了借新还旧业务,但都无济于事,最终该笔贷款造成邹平农商行本金损失297.15万元。

2017年11月17日,李某同样采用之前伪造财务报表的手段,以铭扬公司名义缴存承兑保证金600万元,这次骗取了邹平农商行票面价值50万元的银行承兑汇票20张,金额共计1000万元。

然而,该笔承兑汇票到期后,李某未能全部偿还,造成银行本金损失387.84万元。

2018年3月16日,李某又以铭扬公司名义,骗取邹平农商行票面价值50万元的银行承兑汇票20张,金额共计1000万元。该笔汇票到期后也未能全部归还,最后造成银行本金损失394.93万元。

也就是说,从2009年到2018年这不到十年的时间里,李某利用其控制的三家公司,总共从山东邹平农商行骗取了2950万元,造成该行损失1579.42万元。

编辑:源泽

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